El Presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen sancionó la Ley No.124 de 7 de enero del año 2020 publicada en la Gaceta Oficial No.28,935-C del día 8 de enero del año 2020 por la cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones.
La Superintendencia de Sujetos No Financieros será un organismo autónomo del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión y cuya principal función será supervisar que los sujetos obligados no financieros cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno establecidos en la presente Ley para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La estructura administrativa de la Superintendencia estará conformada por la Junta Directiva, un Superintendente, un Subintendente, una Dirección de Supervisión de Sujetos no Financieros y Dirección de Regulación de Sujetos no Financieros y serán nombrados por el Órgano Ejecutivo.
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