La Asamblea Nacional de Diputados de la República de Panamá ha aprobado en tercer debate legislativo el proyecto de Ley No.169 que crea un ‘Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en la República de Panamá’.
Este proyecto de Ley que tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la creación de un único registro para todos los beneficiarios finales en la República de Panamá con el fin de facilitar el acceso sobre la información recabada por los y las abogados y abogadas y las firmas legales que presten servicios de agentes residentes para asistir a la autoridad competente en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la profileración de armas destrucción masiva, de acuerdo a las leyes de la República de Panamá.
Entre las principales particularidades de esta iniciativa legislativa se encuentran:
1. El registro de Agente Residente será gratuito;
2. Las renuncias de los Agentes Residentes serán gratuitas y en papel simple;
3. La implementación de este registro tomará aproximadamente seis (6) meses;
4. La exoneración de la responsabilidad cuando el Abogad@ sea víctima de engaño o falsesad de información por parte de su cliente.
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